Agentes de la Guardia Civil han detenido este viernes a cuatro personas e investigado a otras cuatro por presuntamente cometer delitos de estafas piramidales en las localidades de Silla y El Perenollet en Valencia. Las ocho personas, todas pertenecientes a la misma familia, consiguieron hacerse con aproximadamente un millón de euros de, al menos, 81 víctimas de robo.La principal y mayor investigada, en complicidad con otros miembros de la familia, construyó una sociedad llamada "Trettifire", que ofrecía servicios de inversión de dinero a cerca de 700 clientes, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.El 'modus operandi' de los estafadores era coger el dinero que los clientes habrían metido a su 'servicio de inversión' a través de una página web, que ellos mismos crearon, y usar esas cantidades monetarias para engañar a sus clientes y hacerles creer que habían alcanzado unas ganancias que conseguía llamar la atención de más víctimas.

Esto sería la estructura de un sistema denominado "Ponzi".Pero no había ganancias reales, lo que hacían era mover el dinero de cada vez más clientes y hacer ver a nuevos visitantes que podrían alcanzar a ganar fuertes beneficios económicos. Asimismo, algo que ayudó a la estafa fue el abuso de confianza que utilizaban para hacerlo ver cada vez más fiable.

Desde amigos o, incluso, otros familiares, a hasta participar en actos benéficos para mostrar una apariencia de seguridad pura.Actos benéficos con dinero robadoEste grupo criminal tenía un nivel de vida económico bastante alto, según informa la Guardia Civil. La principal investigada llegaba a tener productos de lujo, realizaba recurrentes extracciones de dinero y participaba en diversas actividades de ocio, todo a coste del dinero robado de sus víctimas.

Se llegó a alcanzar hasta 343.000 euros, más otros 149.000 euros que invirtió en servicios tecnológicos. Gracias a la investigación en los domicilios de los detenidos e investigados, se llegaron a localizar cerca de 26.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, equipos tecnológicos de mucho valor y bolsos.

Todo suma un valor de 257.429 euros. En otro orden, se han bloqueado otros 235.000 euros en cuentas bancarias bajo nombre de los detenidos y 1.275.000 euros en propiedades, aunque los efectivos encargados de la investigación siguen buscando información de posibles entidades bancarias y de terceros países.

Un total de once vehículos, nueve inmuebles, cuentas bancarias, relojes de lujo y material informático han sido bloqueados bajo la pesquisa.A los cuatro detenidos, dos mujeres de 35 y 38 años y dos hombres de 30 y 46 años, se les atribuyen hasta 84 delitos. De los 84, 81 delitos son por estafa, uno de falsificación de documentos, otro de blanqueo de capitales y el último es por pertenencia a una organización criminal.

Las otras cuatro personas investigadas son dos mujeres de 68 y 71 años y dos hombres de 70 y 73 años de edad.La detención ha sido llevada por la Guardia Civil de Valencia y la investigación por los agentes del Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de la Comandancia de Valencia.