El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra el contrabando de combustible ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al imponer medidas contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas acusadas de facilitar una red de huachicol fiscal, que genera decenas de millones de dólares para la organización criminal.La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), como parte de una estrategia para cortar las fuentes de financiamiento del CJNG, organización que Washington considera Terrorista. Oscar Guillermo Juraidini Silva, señalado como operador financieroEntre los principales sancionados se encuentra Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por el Tesoro estadounidense como un contador y operador financiero que presuntamente diseñó parte de la estructura empresarial utilizada por el CJNG para introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos hacia México.De acuerdo con las autoridades, Juraidini creaba empresas fantasma, falsificaba documentos aduaneros y modificaba la clasificación del combustible para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), generando ganancias millonarias para el grupo criminal.Asimismo del empresario, fueron sancionadas siete compañías vinculadas directamente con él:Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.OJ Living Trust, SAPI de C.V.RK Real King, S.A. de C.V.Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.Ogui Fletes.OF Transportes.Cucumber Sweet Waves Ltd., con sede en Reino Unido.Según la OFAC, estas empresas operan en los sectores financiero, inmobiliario y de transporte y eran utilizadas para facilitar las operaciones del CJNG.J.

Refugio Ruiz Villagómez también fue incluidoEl segundo ciudadano mexicano sancionado es J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado por participar en el ingreso ilegal de combustible desde Estados Unidos hacia México sin contar con los permisos correspondientes.Las investigaciones estadounidenses sostienen que Ruiz Villagómez realizaba pagos a organizaciones criminales para facilitar el paso de combustible por los cruces fronterizos y mantenía vínculos con las empresas Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V. y Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V., ambas también incluidas en la lista de sancionados.El Departamento del Tesoro indicó que estas compañías realizaron operaciones por decenas de millones de dólares mediante el sistema financiero estadounidense con terceros relacionados con el CJNG y actividades de narcotráfico.¿Qué implican las sanciones?Como parte de la medida de las sanciones, todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados.Asimismo, ciudadanos y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar cualquier tipo de transacción con los sancionados, mientras que instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones con ellos también podrían enfrentar sanciones secundarias.El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseveró que la decisión busca frenar las nuevas fuentes de financiamiento del CJNG, el cual ha diversificado sus actividades criminales más allá del narcotráfico mediante el robo, contrabando y comercialización ilegal de combustibles.

CHZ