En el consejo de ministros de este martes, 16 de junio, Wilmar Mejía, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), afirmó que descubrieron un entramado criminal que involucra a 168 actores. No dio detalles de las pruebas, pero indicó que pondrá la denuncia en la Fiscalía este miércoles.

Gustavo Petro y Wilman Mejía, quien dio a conocer los hallazgos en el Consejo de ministros.Archivo ParticularEn el Consejo de ministros que se llevó a cabo en la noche del martes, 16 de junio, Wilmar Mejía, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), expresó, que luego de hacer una investigación, su equipo encontró una serie de hallazgos que, según él, muestran que ha habido “un entramado criminal al interior de sistema de salud y que tiene que ver con una de las EPS más importantes del país, que agrupa a 3,5 millones de colombianos”. Aunque no dio el nombre de la EPS a la que se refería, pues el miércoles presentará la denuncia formal con sus hallazgos ante la Fiscalía General, afirmó que es una red en la que participan 168 actores en un “mecanismo que ocultó pasivos de fondos públicos”.Mejía aseveró tener un informe de inteligencia de cerca de 130 páginas que detallan con nombre propio a las personas que, supuestamente, han participado de ese “entramado” en el que, asimismo, hay 17 IPS (como clínicas y hospitales).

El funcionario expresó que también tienen identificados a sus representantes legales principales y suplentes, así como a sus juntas directivas. De igual manera, el director de la UIAF indicó que hay 43 personas jurídicas que están dentro de esa supuesta red y tres entidades financieras, a las cuales prefirió no nombrar, hasta que su denuncia esté en manos de Fiscalía. “Encontramos una unión temporal que facilita estas operaciones.

Tenemos un grafo que da cuenta de cómo tres personas lograron crear de manera indebida una integración vertical que no es ilegal, pero sí indebida, que facilita el desfalco. Hablamos de personas naturales que crearon un conglomerado de empresas que eran controladas de manera estratégica para mover recursos de EPS a IPS, y de estas a cuentas en Colombia y en el extranjero.

Hay hallazgos con los que la DIAN puede actuar y con los que la Fiscalía puede actuar con contundencia”, explicó Mejía en el Consejo de ministros. De acuerdo con su presentación, tiene pruebas de que pudo haber, entre otros delitos, presunto peculado por apropiación, presunto lavado de activos, presunto enriquecimiento ilícito de personas naturales y jurídicas, presunta falsedad procesal y presunto concierto para delinquir para “desfalcar al sistema de salud”.

Por esos supuestos delitos es que Mejía le va a pedir a la Fiscalía, con la cual ya se reunió, que investigue a directivos, socios, contadores, revisores fiscales de las IPS y de los posibles “beneficiarios finales: hijos, esposas y familiares de quienes están al frente de la estructura criminal”. Así mismo, Mejía expresó que va a pedir que haya un congelamiento preventivo de las cuentas de las personas naturales y jurídicas que están involucradas y que les quiten el velo corporativo a las empresas que harían parte de esa red.

Aunque el director de la UIAF no se refirió con nombre propio a ninguna EPS, apenas empezó el Consejo de ministros el presidente Gustavo Petro afirmó que habían detectado que en fondos internacionales hay COP 5 billones del sistema de salud que habían sido trasladados por un empresario de “operadores de medicinas” que tiene contratos con Coosalud. Petro también aseveró que uno de los interventores de Coosalud que había nombrado la Superintendencia de Salud durante su gobierno estaba involucrado.

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