Continuas retiradas de dinero de la cuenta de uno de sus clientes, un ciudadano británico de avanzada edad, despertaron las sospechas de un banco español que consideró que el anciano podía estar siendo víctima de una estafa, por lo que interpuso la correspondiente denuncia a través del Departamento de Investigación de Fraude Bancario. Esta denuncia llegó a manos de la Guardia Civil, que luego de una investigación ha detenido a tres abogados de Nerja e investigado a otras 11 personas implicadas en la trama.Los investigadores comprobaron que en la cuenta bancaria figuraba como autorizada, y con plenos poderes, una abogada de Nerja (Málaga) y que la documentación aportada para la apertura de la misma estaba falsificada.

De hecho, en esta documentación figuraba el titular, el anciano británico, con 20 años menos, con la clara intención de hacerlo pasar por una persona más joven.La Guardia Civil comprobó asimismo que el titular que habría abierto la cuenta bancaria se encontraba fallecido, aunque la misma seguía operando con normalidad. Los agentes ratificaron que era la propia abogada la que extraía fondos de los cajeros así como un hombre, también abogado, con otro despacho en la misma localidad malagueña de Nerja.

Ambos pertenecían a bufetes especializados en la realización de compraventas de inmuebles y herencias de ciudadanos extranjeros afincados en la Axarquía.El dinero de su pareja La investigación habría de llevar a los agentes a otro sorprendente descubrimiento, ya que durante el análisis de dicha cuenta bancaria, se detectó el cobro de una cuantiosa herencia, a través de operaciones bancarias, de una mujer extranjera que falleció sola en una residencia de ancianos.Para la apropiación de la herencia, los detenidos contaban con un testamento ológrafo falsificado, supuestamente escrito de puño y letra por la fallecida. Asimismo, utilizaron como testigos a otros miembros de la red para que dieran legitimidad a la caligrafía y confirmaran una supuesta relación sentimental entre la fallecida y el titular de la cuenta objeto de la apertura de esta operación, que también se encontraba fallecido.

Es decir, hicieron creer que o bien se habían casado o al menos registrado como pareja.Los investigadores localizaron en Suiza al legítimo heredero de la anciana, un hijo con el que apenas mantenía relación y con el que había contactado uno de los abogados detenidos para que le otorgara un poder notarial, al objeto de realizar las gestiones pertinentes para hacerle llegar la herencia, algo que nunca sucedió, por lo que presentó una denuncia en su país.Los agentes mantienen la participación directa en este entramado de una tercera persona, también abogado y familiar directo de uno de los detenidos, que también ha sido arrestado. Durante varios años, estas tres personas habrían realizado numerosas operaciones inmobiliarias, donaciones simuladas entre familiares, supuestas compraventa de vehículos, contratación de fondos de inversión, importantes disposiciones de efectivo y numerosas transferencias entre los diferentes miembros de este grupo criminal con el objetivo de dotarlas de apariencia legal, siendo el valor de los beneficios obtenidos en el entramado superior al millón de euros.Se les investiga por la supuesta comisión de los delitos de estafa, falsificación documental, usurpación de estado civil, usurpación de bienes inmuebles, apropiación indebida, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

La investigación continúa abierta para determinar si hay más víctimas y otros posibles integrantes de este presunto grupo criminal. Los tres detenidos ya han sido puestos a disposición judicial y el juez ha decretado el ingreso en prisión para dos de ellos.