La red de falsificadores de facturas para el posible lavado de recursos y evasión fiscal, identificada como “El Caballito”, posiblemente superó los 12 mil millones de pesos de ganancias con estas actividades, comunicó este lunes Ulises Lara López, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR). En conferencia, el funcionario explicó que, de acuerdo con las investigaciones del organismo autónomo, este grupo venía operando desde hace, por lo menos, tres años, cuando se comenzaron a detectar sus actividades.

En estos trabajos hubo intercambio de información entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). “De acuerdo con las estimaciones por la SHCP, el monto de las facturas generadas por la red del caballito ascendería a más de 12 mil millones de pesos, que, para ponerlo en perspectiva, equivaldría a casi la mitad del presupuesto autorizada para el ejercicio fiscal 2016 para el estado de Tlaxcala”, expuso Lara López. Como parte de estas investigaciones, se realizaron cateos simultáneos en inmuebles ubicados en los estados de Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán, en las que se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión, entre ellas las de los presuntos líderes identificados como Maikol “N” y Salvador “N”.

Se estableció que la agrupación delictiva posiblemente operó con 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas e identificadas, al momento, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.